Administratorii VGB ramîn în arest

Administratorilor VGB Constantin Margarit, Octavian Iancu și Alexandru Marian Iancu – inculpați în dosarul Rafo – ramîn în arest ca urmare a hotarîrii de sîmbata a Curții de Apel București, care a admis cererea Parchetului de prelungire a mandatelor de arestare ale celor trei.

Tribunalul București a respins, vineri, pentru a doua oara, cererea procurorilor privind prelungirea mandatelor de arestare preventiva pentru administratorii VGB Impex SRL, acuzați ca ar fi pagubit statul cu peste 1.300 de miliarde de lei, în cazul Rafo.

Mandatele de arestare ale lui Constantin Margarit, Octavian Iancu (acționari ai VGB Impex SRL și administratori în perioada 2000-2004) și Alexandru Marian Iancu (coordonator în cadrul aceleiași firme) expirau în 11 aprilie.

Parchetul a facut recurs la Curtea de Apel București, care s-a judecat, vineri, dezbaterile încheiindu-se în jurul orei 23.00.

Magistrații Curții au hotarît, sîmbata, pentru a doua oara prelungirea cu 30 de zile a mandatelor celor trei.

Cei trei au fost arestați în seara de 14 februarie, sub acuzațiile de evaziune fiscala, delapidare și abuz în serviciu.

Din procesul-verbal întocmit de Agenția Naționala de Administrare Fiscala – Ministerul Finanțelor Publice rezulta ca administratorii SC VGB Impex SRL Margarit Constantin, Octavian Iancu și Basaran Kadri Maznar, împreuna cu Alexandru Marian Iancu, coordonator la nivelul acestei societați, au prejudiciat bugetul de stat prin neplata impozitului pe profit de 806,2 miliarde lei și prin TVA nelegal dedus de 550, 3 miliarde, rezultînd un prejudiciu total de 1.356,5 miliarde de lei.

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale fața de Constantin Margarit, Octavian Iancu, Basaran Kadri Maznar, Akaroglu Cuneyit, Elenkalan Hazrettin, Alexandru Marian Iancu, Silviu Neacșu, Gheorghița Iancu și Marius Turica, în dosarul 171/D/P/2003, în care sînt cercetați mai mulți învinuiți în legatura cu activitațile comerciale care implica Grupul de firme VGB – SC Rafo SA – SC Tender SA – SC Carom SA.

Cei noua sînt acuzați de evaziune fiscala, asociere în vederea savîrșirii de infracțiuni și spalare de bani.

Din probele aflate în dosar a rezultat existența unui grup constituit pentru savîrșirea de infracțiuni, al carui scop era spalarea banilor proveniți din comiterea anumitor infracțiuni economice.

Grupul alcatuit din cei noua inculpați a uzat în activitatea lui de SC VGB Impex SRL, SC Dinamic Auto SRL, SC Klass Petrol SRL, SC Best Auto SRL, SC BE-COM-BE SRL, SC Star Com Oil SRL și SC Test Petrol SRL.

Mediafax